北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第八次会议决议PDF公告编号：2016-020 证券代码：837629 证券简称：万国体育 主办券商：华融证券 北京万国天骐体育股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 22 日 9 点在公司 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 9 月 19 日直接送达 全体董事。本次会议由董事长王剑（WANG JIAN）先生主持，应参加 董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议的召开及程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票方式表决通过了以下议案： （一）《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》 1、议案内容 因公司发展需要，免去邢金红女士公司总经理职务。同时经董 事长王剑（WANG JIAN）先生提名，聘任张涛先生为公司新任总经 1 / 3 公告编号：2016-020 理，任职期限为自该议案通过之日起至第一届董事会任期届满之日 止。 根据《北京万国天骐体育股份有限公司章程》第七条之规定“总 经理为公司的法定代表人”，故公司法定代表人由邢金红女士变更为 张涛先生。 张涛先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，张 涛先生 2007 年毕业于中国人民大学，获传播学博士；1999 年毕业于 中国人民大学三亿体育官方网站，获经济学硕士；1994 年毕业于东北师范大学，获哲学 学士学位。1999 年-2007 年任联想集团公关外联部副总经理、2007- 2008 年，任大连万达集团总裁办副主任、万达商业地产研究部总经 理，2008-2015 年，任安踏集团副总裁兼北京分公司总经理，2015- 2016 年任探路者体育总裁、并牵头组建国内最早的体育产业投资基 金和同资本，任总裁、合伙人。2016 年 9 月任北京万国天骐体育股份 有限公司总经理。张涛先生曾连续负责两届安踏对中国奥组委的谈判 工作，稔熟奥运营销。同时，张涛先生兼任中国人民大学、中国传媒 大学、北京大学等院校专业导师、客座教授，曾获评“中国最佳职业 经理人”，入选“中国营销精英百人榜”，多年来专注于全球体育产业 的战略研究，兼任中国体育战略研究会理事、中华全国体育总会理事、 中国体育职业教育委员会委员、中国体育用品联合会常务理事等社会 职务。 2、议案表决结果 2 / 3 公告编号：2016-020 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于聘任公司副总经理的议案》 1、议案内容 经公司新任总经理张涛先生提名，聘任邢金红女士为公司副总 经理，任职期限为该议案通过之日起至第一届董事会任期届满之日 止。 2、议案表决结果 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》。 特此公告。 北京万国天

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